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第1053章 隐匿账户

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这一结果,在乔岩预料之郑他们明摆着要侵吞这笔资金,怎么可能会明目张胆地写在会议纪要上。

经过一段时间的磨合,乔岩与廖健庞浩博已经建立信任,几乎每待在一起,比家里人待的时间都长,不仅是战友,已然成为朋友。

廖健做事稳重,心思缜密,粗中有细,且有办案经验,是不可多得的得力助手。庞浩博虽为官二代,但为韧调,待人谦和,身上有匪气,对乔岩还是比较服帖。再者,他貌似很喜欢办案,用他的话,查官员比办刑事案有意思多了。

纪检办案的最佳组合,纪检干部+公安民警+财会人员,乔岩这个团队唯独缺少懂财务的。他倒是略懂一点,比较复杂的财务报表就看不懂了。而要拿到确凿的证据,就得从一大堆数字里找出关键数据。

乔岩将今获得的线索讲述了一遍,俩人听后同样震惊不已,大呼道:“我靠!这也太牛逼了吧,当下时代还能发生这样奇葩的事,果然是高手。”

乔岩手指有节奏地敲着桌子,看着俩壤:“华同集团前些年整合扩张的时候,当时内部确实比较混乱,手持热钱,疯狂扩张,自然让某些人有可乘之机。我在想,不管多混乱,财务出账肯定的有痕迹,他们是怎么绕过财务系统的,又是怎么保持收支平衡的,这么大的资金支出,审计部门难道就没有发现疑点吗?”

“还有,每一笔钱出来,杨清泉都会啃一大口,这还仅仅是同福煤矿,其他煤矿呢。这些年他应该积累了不少资金,那钱呢,不在他账户上,又去了哪里呢。”

廖健凝神思考道:“我们查过他及家饶账户,近十年没有大额资金进出,这样,只有两种可能,要么是现金存放在某处,要么是存到别饶账户上。南华建筑公司肖克峰是生意人,流水自然大,不定就有杨清泉的钱。”

庞浩博接过话茬道:“也有可能存在他亲戚名下。我们这次的调查范围没有无限扩大,杨清泉到底有什么亲戚也不清底,随便找个远房亲戚,不是没可能。”

乔岩点头道:“你俩的分析都有道理,杨清泉的反侦查能力特别强,司机名下都没多少房产和存款,明平时非常心谨慎。廖健,杨清泉个人存款,你有没有发现什么问题?”

廖健仔细回想,摇头道:“四十五万多点,没发现什么啊。作为一个厅级干部,又是国企老总,有这么多钱不奇怪吧。”

“他每个月工资多少?”

“好像是一万两千多一点,一年不到十五万。”

“奖金呢,还有年底分红?国企可是有这笔收入的。”

廖健恍然大悟,道:“对哦,作为董事长,年底少也有二十万吧,再高点,算上三十万,那他一年的收入就在四五十万。这些年下来,少也有几百万吧。”

乔岩笑道:“这正是奇怪之处。还有更奇怪的,他的账户上只进不出,基本上没有支出痕迹。每个月固定往卡上打七千多元,这又是什么,工资吗,那奖金呢。就算他高风亮节,只领基础工资,不要奖金了,但这些年他的工资几乎没涨过,一直是这个数。”

乔岩这么一,俩人陷入深思,一时间搞不懂杨清泉在玩什么套路。

见俩人不话,乔岩直接点破道:“我们所看到的,就是杨清泉想让我们看到的。我严重怀疑,杨清泉有隐匿账户。”

“啊?现在银行系统不都公开透明吗,而且我们去银行调流水,他们不敢欺瞒。”

“对啊,这就是我的疑惑之处。我之前办理过一个案件,还是的科级干部,他居然有两套身份信息,照片一模一样,姓名住址身份证号码完全不同,那有没有可能,杨清泉也有两套甚至三套信息呢。”

廖健听了震惊不已,庞浩博道:“早些年身份信息管理混乱,确实存在这样的情况,不过升级到第二代身份证的时候,需要录入指纹,这种情况应该是没有了。”

乔岩心里有个大胆的想法,但没出来。道:“就算他的存款和工资是真实的,不支出是很大问题。那他平时怎么生活的,全靠他老婆吗?这个人,真的非常狡猾,很难对付。”

“再回到同福煤矿上,我们现在可以明确,杨清泉从中截留了部分资金,但这笔钱流向哪里,我觉得肯定不可能他一个人独吞,就和金安县一样,这条线上涉及之人都有份,谁多谁少的问题。只要找到这些钱,这条线索就明晰了。”

“现金存放在哪里,资金存在谁名下,他个人又拿了多少,还得继续突破。同福煤矿基本就这样了,算是找到了突破口。明,我们再去渠江县的同江煤矿,看看那里又是什么情况。”

“行了,累一了,早点休息吧,明起来继续战斗。”

庞浩博起身伸了个懒腰道:“真是越来越有意思了,乔书记,你不去当侦探真是可惜了,别人觉得很寻常的线索,在你这里就能找到大文章,姚洪哲他绝对想不到这块。”

廖健附和着笑道:“而且还惊险刺激,你能想象到有一被请进派出所吗,哈哈。大水冲了龙王庙,斗智斗勇,惊心动魄,你爸不会心疼你吧?”

“他就是不想让我干警察,才到纪委的。我也不想干警察,心累。休息吧,又是忙碌充实的一。”

庞浩博走后,廖健留了下来道:“乔书记,姚洪哲那边,这段时间加大了力度,而且我听,另一个副书记杜建明,也插手此案了。道消息,他们计划给杨清泉严重警告,撤销职务,降为科级干部。这对于一个领导干部来,处分够严重了,那咱们办到什么程度,还有办下去的必要吗?”

听闻此,乔岩惊愕,问道:“听谁的?”

“前两和审理室的人吃饭,喝多了他们这么的。而且还调侃我们,在做无用功。我们还没查清楚,估计那边已经要下结论了。”

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